야쿠자 가상화폐로 3000억 돈세탁 의혹

일본만의 조폭 폭력 조직을 일컫는 말인

'야쿠자' 가 암호화폐인 가상화폐 거래소를 이용하여

3000억원에 해당하는 규모의 불법 자금을

세탁했다는 의혹이 생겨났습니다,

5월 14일에 일본의 언론 내용에 따르면

폭력단은 해외 가상화폐 거래소를 이용해 범죄수익을

익명의 가상통화로 교환하는 방식으로 자금을 세탁했습니다,

해당 거래를 중개했던 중국인 남성 브로커는 해당 야쿠자 폭력단이 2016년부터

총 300억엔으로 한화 2925억원에 해당하는 자금을 돈세탁했다고 증언했습니다,

해외에서는 가상화폐에 대한 규제가 별로 없다는 점이 폭력단의

자금세탁 가능성을 높이고 있다고 언론에서 지적했습니다,

도쿄에 본거지를 소유하고 있는 야쿠자 폭력단은 지난 2016년 이후에

'금고지기' 라는 하부 조직을 통해 보이스피싱 및 불법 약물거래를 이용하여

얻은 불법 범죄 수익금을 세탁하도록 중국인 남성 브로커에게 의뢰했는데요,

자금 세탁 의뢰를 받은 이 중국인 남성은 일본인으로 이루어진

일본 가상화폐 거래소에서 자금을 가상화폐 중 하나인

'비트코인' 이나 '이더리움' 으로 변경하게 명령했습니다,

이때 본인 확인서류가 없어도 계좌를 개설할 수 있는

러시아의 '유빗(Yobit)' 이나 영국의 '히트BTC(HitBTC)' 등등 외에도

5~6개 거래소 계좌에 비트코인 등을 분산하여 송금했다고 합니다, 

그리고 또 다시 다른 가상화폐인 '제트캐시(ZCash)' 또는

'대시(Dash)' 또는 '모네로(Monero)' 코인으로 교환하고

이러한 3종류의 가상통화는 거래 기록이 공개되지 않고

송금인 및 수취인 모두 익명으로 거래할 수 있는 가상화폐라고 합니다, 

돈세탁을 복수의 거래소의 계좌 간 이동을 계속 반복하면서

일본 금융당국이 추적하게 어렵게 만든 후에

협력자를 통해 현지 통화로 현금으로 변경하고

그리고 상거래로 변장하여 엔화로 변경했다는 방법입니다,

이 중국인 남성 브로커의 파일에는 이 같은 수법을 통해

총 298억 5000만엔이 해외에서 폭력단에 회수되었다고 저장되어있는데요,

브로커는 일본의 폭력단으로부터 맡은 돈은 약 305억엔이며,

시스템 유지비에 약 5억엔이 포함되어있고 증언했습니다, 

이전에 일본은 2017년 4월부터 시행된 개정자금결제법을 통해

가상통화 교환업자를 등록제로 바꿔 고객의 본인확인을 의무화했는데요,

그러나 해외 거래소 이용은 규제할 수 없기 때문에,

일단 해외로 송금되면 일본에서 추적하는 것은 어렵다고 말했습니다,

마지막으로 일본 금융청에서는

'일본 국내 거래에서는 규제와 감독을 강화하는

자금세탁에 대한 정책과 대책은 미흡한 상황입니다,

20개국(G20)에게 같은 동등한 조치를 요청하고 싶습니다'

이라고 말했습니다